Banc De Binary согласился заплатить штраф регулятору Кипра

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

TimaTrade сольет депозит и потребует заплатить штраф

TimaTrade сольет депозит и потребует заплатить штраф

Торговля на Forex — отличное прикрытие для мошенничества. Достаточно создать примитивный сайт, наполнить его пустыми обещаниями, украсить наградами и фейковую лицензию прилепить. Так рождаются псевдо-брокеры. Также появился на свет и главный герой сегодняшней статьи, мошенник TimaTrade. На нашем сайте уже есть краткая справка по этому брокеру, а теперь мы предлагаем детальный разбор деятельности афериста, в том числе и применяемых им схем развода.

ТимаТрейд — брокер со стажем или обманщик?

Лохотрон настаивает на более чем 15 годах рабочего стажа. То есть брокер начал свою деятельность в 2005 году. Правда ли это? Конечно же, нет! Мы проверили возраст домена и узнали, что он был зарегистрирован в 2020 году, но два года бездействовал. В 2020 году домен взяла себе компания TiMaTrade, которая продает музыкальные инструменты и аксессуары к ним. И только 13 августа 2020 года домен оказался в руках жуликов, которые создали на его базе лохотрон ТимаТрейд.

Солидный возраст аферист подтверждает многочисленной толпой клиентов — полмиллиона открытых счетов — это вам не шутка. Жулик нагло врет, надеясь приспать бдительность потенциальных жертв, но мы разоблачим ложь TimaTrade, проверив сайт на посещаемость.

Всего 50 человек в день!? А как же тогда 500 000 пользователей образовалось?

Регистрация и многочисленные офисы TimaTrade

Где конкретно зарегистрирован ТимаТрейд, неизвестно. Однако, на сайте указаны адреса восьми офисов афериста, которые якобы расположены Японии, Испании, Австралии, Китае, Монголии, Италии, Южной Африке и Чили. Проверить правдивость данной информации сложно, но мы даже заморачиваться не будем, потому что офисов в этих странах жулик не имеет. Это фейк, равно как лицензии, которыми он завлекает клиентов.

Мошенник уверяет, что имеет разрешающие документы от финансовых регуляторов Кипра (CySec), Великобритании (FCA) и Германии (BaFin), только выданы они на материнскую компанию Gifixtrade Limited. То есть, по сути, брокер лицензий не имеет. Не имеет их и вышеупомянутая шарашка, которой принадлежит лохотрон.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Более того, на сайте британского финансового регулятора вывешено предупреждение, в котором говорится, что Gifixtrade Limited предоставляет свои услуги без разрешения FCA. Мы предлагаем вам ознакомиться с текстом предупреждения на английском и русском языках.

К слову сказать, предупреждение вывешено в 2020 году, а изменено в 2020. Почему так, ведь мы выяснили, что ТимаТрейд основан в 2020 году? Оказывается, наш аферист — не единственное детище Gifixtrade Limited. Преступная шарашка породила минимум десяток подобных проектов-однодневок. Вот некоторые из них:

У клонов практически одинаковые сайты и абсолютно идентичные регистрационные формы. Все вышеперечисленные брокеры ведут мошенническую деятельность, и TimaTrade от них не отстает. Псевдо-контора занимается откровенным воровством, а прикрывается трейдингом. Этим же промышляет и Gifixtrade Limited

Как TimaTrade связан с Royal Forex Ltd?

ТимаТрейд подозревается в связи с Royal Forex Ltd. На эту компанию ссылается на своем сайте Gifixtrade Limited. Вышеупомянутая конторка называет себя брокером, а в действительности является вором, который в свою очередь создал себе подобный лохотрон под названием GMO Trading. О нем мы уже делали расследование, предлагаем ознакомиться, чтобы не попасться в ловушку.

Схемы развода, используемые ТимаТрейд

Почему у явного лохотрона есть клиенты? Где и как он находит тех, кто готов отдавать кровно заработанные взамен на пустые обещания?

Во-первых жулик создал сайт, а это уже серьезное оружие. Клиенты, которые ничего не смыслят в трейдинге, клюют на красочные картинки и громкие слова, а этого у псевдо-брокера хоть отбавляй.

Во-вторых, аферист совершает холодный обзвон и шлет смс. Где он взял телефонную базу данных для рассылки телефонного спама? Купил, к сожалению в странах постсоветского пространства это очень легко сделать.

В-третьих, менеджеры лже-брокера шарятся по чатам, которые имеют прямое или косвенное отношение к трейдингу. Они переписываются с участниками, выискивая и завлекая потенциальных жертв.

В-четвертых, жулик имеет подставные странички в социальных сетях, которые также выполняют функцию приманки.

Мошенник заманивает начинающих трейдеров сказками о больших возможностях, приправляя их обещаниями быстрого дохода. Как только жертва ослабляет сопротивление, воришка предлагает ей зарегистрироваться и открыть депозит. Кстати, у жулика отменный аппетит — сумма минимального депозита аж 500 долларов. Зачислив эти деньги на сайт, жертва может о них забыть.

Если жертва сопротивляется и активно снимает лапшу с ушей, аферист предлагает ей трейдинг с виртуальными деньгами. Для этого нужно пройти регистрацию и открыть демо-счет. Зачем это жулику нужно? Учебный счет настроен так, чтобы жертва выигрывала. Когда денег, пусть и виртуальных, становится больше, бдительность трейдеров послабляется и их проще уговорить на открытие депозита с реальной валютой. Независимо от того, каким способом жертва попала в ловушку, исход будет одинаковым. Лохотрон сольет депозит, создав предварительно видимость трейдинга и красиво прикрыв воровство убыточной сделкой.

Вредные советы от консультантов TimaTrade

Чтобы жертва не начала своевольничать, а действовала по придуманному жуликом плану, к ней приставляют консультанта. Он ведет клиента к разорению, советуя то одну, то другую сделку. Предъявить консультанту претензии невозможно, точнее, возможно, но бесполезно, потому что вся предоставляемая брокером и его сотрудниками информация не является советами и не должна восприниматься как рекомендации к действию. Примерно такое написано в пользовательском соглашении — документе, регулирующим взаимодействие трейдеров и брокера. Кстати, доступ к этому самому соглашению можно получить только после регистрации.

Угрозы, шантаж и прочие ужасы в исполнении ТимаТрейд

Даже после слива депозита шулер продолжает донимать жертву, требуя уплаты вымышленного налогового сбора, услуг консультанта и так далее. Более состоятельных трейдеров мошенник обвиняет в отмывании денег, пугает судами и налоговой. Беспредел по полной! Достается и тем, кто решается заговорить о выводе средств. Брокер требует оплатить счет за пользование банковской ячейкой, страховой взнос, штраф какой-нибудь и прочую ересь. Иногда аферист не дает вывести средства без объяснений и игнорирует обращения жертвы. Кстати, для обращения клиентам предоставлена только форма обратной связи. Ни телефонных номеров, ни электронного адреса на сайте нет. Также жулик практикует взяточничество. Для решения вопросов с выводом он предлагает клиентам оплатить небольшой взнос, указывая для перечисления левые реквизиты.

Заключение

TimaTrade — псевдо-брокер с вымышленной многолетней историей, который не имеет лицензии. Лохотрон создан, чтобы собирать с трейдеров деньги, поэтому такой функции как «вывод средств» у него нет. Торговые условия — это фейк, равно как торговый терминал. Никакого трейдинга на сайте ТимаТрейд нет. Заключаемые сделки — это театральное представление, которое должно стать прикрытием для агрессивного мошенничества. Внимательно читайте наш материал, изучайте отзывы ограбленных трейдеров и будьте бдительны, потому что TimaTrade в активном поиске новых жертв.

Мошенники из TimaTrade не возвращают Ваши деньги?

Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании TimaTrade. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.

Банк оштрафован на $258 млн

Deutsche Bank согласился выплатить американским регуляторам штраф в размере $258 млн за нарушение санкций США против ряда стран, в том числе Ирана и Сирии. По данным американских властей, банк использовал «непрозрачные методы», чтобы скрыть трансакции с институтами из стран, на которые были наложены санкции. Общая сумма таких трансакций составляет $10,8 млрд.

Вечером в среду Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкому Deutsche Bank придется заплатить штраф в $258 млн за нарушение им американских санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан. По требованию Управления финансовых услуг банку придется выплатить $200 млн, провести внутреннюю проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к нарушению наложенных США санкций. Также Deutsche Bank выплатит $58 млн Федеральной резервной системе США (ФРС) для урегулирования таких же обвинений. Согласно заявлению Управления финансовых услуг, Deutsche Bank использовал «непрозрачные методы и практики», чтобы провести трансакции на сумму более $10,8 млрд с финансовыми институтами стран, в отношении которых действовали американские санкции. По данным регулятора, такие нарушения имели место с 1999 по 2006 год. В этот период банк провел более 27 тыс. долларовых трансакций в обход американских санкций, применяя различные методы, чтобы скрыть эти трансакции. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нью-йоркская прокуратура продолжает расследование в отношении Deutsche Bank по этому делу.

Deutsche Bank несет потери в живой силе

«У компании не было необходимой политики и достаточных процедур, чтобы гарантировать, что деятельность в ее офисах за пределами США соответствует американским законам о санкциях»,— говорится в заявлении ФРС. В самом Deutsche Bank заявили: «Мы рады, что удалось прийти к соглашению с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой. Такая деятельность была прекращена несколько лет назад, с тем пор мы прекратили бизнес с организациями из указанных стран».

Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф в США за нарушение американских санкций. В октябре французский банк Credit Agricole был оштрафован за это на $787 млн. Рекордный штраф за нарушение санкций — $8,9 млрд — в прошлом году пришлось выплатить другому французскому банку — BNP Paribas. Также за нарушение санкций были оштрафованы банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, Barclays и Standard Chartered.

Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд

Согласно выпущенному в июле Министерством юстиции США заявлению, французский банк BNP Paribas пришел к соглашению с властями США, признав себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Банку придется выплатить штраф в $8,9 млрд, частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. Банку запрещено проводить только те трансакции, которые касаются нефтяного и газового бизнеса. Читайте подробнее

Как я трижды облажался на Кипре, заплатил штраф и от полиции бегал.

Первый раз я облажался с арендой автомобиля. Начнем с того, что машину на Кипре я заранее не заказал, как это делаю обычно. Понадеялся на конец сезона. Ну, это я тогда думал, что октябрь – это конец сезона на Кипре. Ага, потом сам купался там в ноябре. Вместо дешевой маленькой пузотерки, которые я обычно арендую, мне предложили Nissan Qashqai. Он и сам дороже, и дорогого по нашим меркам бензина жрет больше. Но деваться было некуда. Остальные варианты были либо еще дороже, либо маленькая машинка освобождалась в неудобные для меня дни. Надо сказать, что обычно машину мне дают классом выше. Либо действительно не оказывается малолитражки в наличии, либо манагер боится, что если я втисну свою тушку в их Ярис, и он лопнет по швам)) Ну, а если дают заказанную, тоже не проблема, современные малютки вполне комфортны при любых габаритах водителя (главное в дверь пролезть).

Второй раз я облажался, когда в Лимассоле по привычке поставил машину на место для инвалидов. Надо отметить, что ваш покорный слуга давно жизнью контужен и ходит с тростью. В России обычно ко мне вопросов не возникает, даже когда забываю знак на стекло выставить. Как правило, доблестные и неподкупные полиционеры даже не подходят, не видят смысла. Хотя иногда даже жалко рябят, зря ждали, деньги уже посчитали, к своим прибавили, а тут облом хромает) Итак посмотрели мы замок Ричарда Львиное Сердце. К слову замок такой же непутевый, как и сам Ричард, да еще и частично новодел (подозреваю, что полностью). Погуляли по городу, покушали в местной забегаловке. А когда собрались уезжать, я увидел зелененькую квитанцию с суммой 85 евро. Вернувшись в отель, порылся в интернете и узнал, что у них наклейки на машинах инвалидов номерные, регистрируются вместе в авто в мэрии (сейчас что-то похожее сделано для парковок в Москве). Вспомнил, что со знакомых прокатная контора взяла приличные комиссионные за то, что заплатила за них штраф. Было принято решение оплатить штраф самостоятельно. Оказалось, что штраф за парковку платят в городскую казну по месту нарушения. И заплатить штраф в Пафосе за парковку в Лимассоле дело не простое. В Пафосе на территории рынка есть муниципальная контора, через которую якобы можно оплатить этот штраф. Контору в течение часа я так и нашел. И начал методично объезжать банки. С 5 раза мне повезло, и 5 по счету банк перечислил мои кровные 85 евро в бюджет Лимассола. Итого: потеряно 2.5 часа и 85 евро.

Вечером того же дня я облажался в третий раз. Припарковался на набережной в Пафосе в специальном кармане, под знаком паркинг. Что написано под знаком местными кракозябрами конечно не понял. У меня и так языковой кретинизм и не сильно богатый словарный запас: good morning, help me, Hände hoch, Гитлер капут и ламфрен ламфра. В принципе мне хватает. Но с надписью по-гречески надо было всё-таки разобраться. Поболтались по магазинам и сели покушать. Не успели сделать заказ, как я заметил двух полицейских, которые что-то записывали и раскладывали до боли знакомые зеленые бумажки под стеклоочистители. В этот момент я схватил рюкзак с фототехникой (документы на машину и мой паспорт лежали там) и рванул к машине. Ну, рванул, громко сказано. Быстро дохромал до Кашкая. В это время один полицейский выписывал квитанцию на машину, которая стояла прямо за моей, а второй обошел мою машину, прошел вперед метров 10 к другой группе машин (не один я раздолбай), оставив мой Кашкай своему коллеге. Не раздумывая, я сел в машину и рванут с места, сигналя пешей публике. Физиономию заднего полицейского я естественно не видел, а тот, что был впереди, судя по роже, был сильно удивлен. Отогнал я машину за автобусную станцию не то на пустырь, не то на стоянку без асфальта. И потопал пешком через всю набережную к кафешке, где осталась ничего не понимавшая жена. Жарко, набережная длинная, рюкзак тяжелый. Но зато на подступах к кафе торгаши и официанты мне аплодировали. Все-таки полицию везде не любят. Лучше бы они меня заранее предупредили, ведь половина русскоговорящие. Оказывается, стоять в этих парковочных карманах можно только полчаса. Набережная в 19.00 становится пешеходной. Полиция перекрывает на нее въезд, ждет полчаса и идет выписывать квитанции. Русскоязычные продавцы и официанты меня заверили, это не наши гайцы, выписать квитанцию и сдать свою копию не догадаются (номер же видели). Раз сразу не выписали штраф, значит можно считать, что я «убежал». Штраф мне прокатная контора действительно не присылала. На Кипр после этого мы ездили, машину брали, претензий не было. Но это случай я запомнил, и когда на Мальте в Валетте не смог перевести надпись под знаком парковки (мальтийским язык гугол не осилил, я тем более), отправился искать платную парковку. И оказалось, что я прав, вечером с этой улице полиция эвакуировала машины.

Соблюдайте правила дорожного движения и не рискуйте за границей с непонятными знаками и надписями))

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий