Правила CySEC о бонусах

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Мошенничество: возврат денег от CySec

Опубликовал: RpvBGlWX9yH2YZp 21.05.2020 0 1,289 Просмотров

Сегодня я расскажу вам о новом виде лохотрона, который появился не так давно. А именно о возврате денег якобы при помощи представителей Сайсека (внимание, тут может быть абсолютно любой другой «регулятор» или комиссия, важен принцип, а не название организации). На самом деле, разумеется, никто никому ничего не возвращает. И никакой CySec не имеет отношения к этому разводу для лохов. Но обо всем по порядку. Для начала я вкратце расскажу, как происходит развод, которому я присвоил кодовое название «Возврат денег от CySec» (а что делать, мошенники даже не потрудились придумать имя для своего лохотрона).

В чем суть развода?

В общем-то обязательным «условием» для участия в этом лохотроне является опыт участия подобных лохотронах. Ну а что? Если человек уже хотя бы раз вложил деньги в подобный развод, не проверив черного списка, то вполне ожидаемо, что и во второй (третий, четвертый, пятый) раз он опять предпочтет лишний раз не думать.

Итак, ситуация должна быть приблизительно следующая. Наш горе-трейдер не так давно потерял большую сумму денег (то есть, с него скорее всего есть, что еще взять) в одном из брокеров-однодневок из черного списка (типа Edgedale Finance или AlefMarket). И вот с ним связывается якобы представитель CySec, который тем или иным способом предлагает вернуть деньги. Разумеется, за комиссию, которую нужно либо заплатить заранее, либо перечислить деньги на счет к другому брокеру (либо и то и другое). Вот в общем-то и всё. Понятное дело, что затевается вся эта карусель ради предоплаты. Чтобы, грубо говоря, пустить лоха по второму кругу.

Реальные примеры

Чтобы было понятнее, я приведу вам несколько реальных примеров. Например, в первом примере трейдеру предлагают вернуть средства из брокера-мошенника Edgedale Finance. Самое смешное, что гарантом здесь выступает MPG INVEST LTD. Если что, это HBC Broker, такой же мошенник из того же черного списка, что и Edgedale Finance. Как видите, процент гаранту в этой истории нужно оплатить заранее:

А вот история номер два. Здесь для возврата денег тоже пришлось оплатить комиссию заранее. Деньги ушли в Lottus Marketing GMBH. А в результате, удивительное дело, нельзя вернуть ни комиссию, ни деньги:

Поехали дальше. Следующая история о возврате денег с помощью представителя Сайсек. Причем денег, потерянных в ТелеТрейд, на секундочку, аж в 2020 году:

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Ну и давайте приведу вам последний пример. Все же все эти истории достаточно однотипные. На этот раз CySec не просто предлагают вернуть деньги, но еще и закрывают брокера AlefMarket (однако предлагают открыть счет в таких мошенниках OptimumMarkets). Вот только, удивительное дело, у AlefMarket никогда не было лицензии Сайсек, но кого это волнует?

Можно ли доверять кипрскому регулятору CYSEC: список брокеров, громкие скандалы + как проверить лицензию

Добрый день, уважаемые читатели. При выборе брокера многие инвесторы сталкиваются с вопросом — какое значение имеет лицензия для обеспечения безопасности вклада и операций с ним. В частности, гарантирует ли кипрская лицензия CYSEC сохранность ваших средств? Читайте мой сегодняшний пост про регулятора.

Что такое CySEC и какие функции у регулятора

Вкратце попробую описать, что это за организация и чем она занимается. CYSEC с английского — Cyprus Securities and Exchange Commission — Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Официальный сайт CySEC четко определяет миссию регулятора: осуществление эффективного надзора для обеспечения защиты инвесторов и развития рынка ценных бумаг.

На сегодняшний день Комиссия выполняет следующие функции:

  1. Контролирует работу Кипрской фондовой биржи и операции, осуществляемые на ней, ее листинговые компании, брокеров и других участников торгов (лицензированные инвестиционные компании, коллективные инвестиционные фонды и т. д.).
  2. Предоставляет лицензии на осуществление деятельности.
  3. Налагает административные санкции и дисциплинарные взыскания на брокеров и других участников.

История создания

CySEC была сформирована в 2001 году в рамках 5 раздела Закона Кипра о ценных бумагах и биржах в качестве публичной государственной корпорации.

Когда Кипр стал официально частью Европейского Союза в 2004 году, CySEC автоматически подпал под правила новой Директивы ЕС MiFID, которая позволила всем компаниям, зарегистрированным на Кипре, предоставлять услуги на европейских рынках. Однако присоединение к ЕС и принятие евро существенно изменили структуру финансового регулирования, которую CySEC создавала как налоговое убежище.

Структура комиссии

CySEC управляется Советом из пяти членов — Председателя, заместителя Председателя и еще трех человек, которые назначаются Советом министров по предложению министра финансов. Кроме того, Глава Центрального банка Кипра является членом совета Комиссии без права голоса.

Сама же комиссия регулятора включает 11 департаментов, которые заведуют такими направлениями:

  1. Стратегия и международные отношения.
  2. Эмитенты.
  3. Лицензирование.
  4. Борьба с отмыванием денег.
  5. Контроль за общими процедурами.
  6. Расследование нарушений.
  7. Юридический департамент.
  8. Администрация и персонал.
  9. Информационные технологии.
  10. Отдел оценки рисков и статистики.
  11. Внутренний аудит.

Кого контролирует регулятор

CySEC следит за операциями следующих субъектов:

  1. Кипрские инвестиционные фирмы (CIF).
  2. Кипрские филиалы инвестиционных компаний (IFS) других стран-членов ЕС.
  3. Аффилированные с CIF компании.
  4. Регулируемые хедж-фонды (UCITS) и связанные с ними лица.
  5. Компании-администраторы — доверенные и фидуциарные провайдеры.
  6. Менеджеры альтернативных инвестиционных фондов (AIFM).
  7. Регулируемые рынки.
  8. Центральная клиринговая палата (ЦКА).
  9. Депозитарии.

На основании каких законов работает

Основные обязанности, структура и полномочия Комиссии изложены в статье 25 Закона «О ценных бумагах и биржах» (L73 (I) / 2009).

В дополнение Комиссия также наделена полномочиями и обязанностями в соответствии со следующими законами:

  1. Закон о публичном предложении и проспект 2005 года.
  2. Закон 2005 года о борьбе с незаконным оборотом и манипулированием рынком.
  3. Закон о поглощении 2007 года.
  4. Требования к раскрытию информации (о ценных бумагах, допущенных к торгам на регулируемом рынке) 2007 года.
  5. Основные задачи и обязанности организации.

Закон также, помимо основных функций, доверяет Комиссии следующие обязанности:

  • запрашивать и собирать информацию;
  • требовать прекращения практики, противоречащей законам рынка ценных бумаг;
  • обратиться в компетентный суд для выдачи распоряжения о задержании, обвинения, замораживания или предотвращения отчуждения имущества или прекращения сделки с активами;
  • выдавать нормативные директивы и решения;
  • сотрудничать и обмениваться данными с другими государственными ведомствами Кипра, а также с компетентными иностранными органами власти и организациями.

Как лицензируются брокеры

Зарегистрировать компанию на Кипре самостоятельно — довольно проблематично. Поэтому существует множество сервисных фирм, которые оказывают полный перечень услуг, в том числе и по сбору и подаче документов в CySEC. В любом случае компании непременно придется пройти несколько обязательных этапов.

Требования для получения лицензии

  1. Главный офис компании должен находиться на Кипре.
  2. Следует оплатить пошлину в Центральный банк, размер ее будет зависеть от вида деятельности компании.
  3. Все процедуры, в том числе внутренний аудит, должны быть налажены.
  4. Обязательный бизнес-план с обозначением перспектив роста компании.
  5. Высокий профессиональный уровень работников (придется доказать, что местное население не может или не желает занять данную позицию).
  6. Легальность уставного капитала компании и дальнейших инвестиций в бизнес.

Стоимость лицензии

Подача заявления в CySEC, которая не включает расходы на перевод и оформление, а также другие прямые расходы, стоит 59 тыс. евро. Но эта сумма покрывает лишь все необходимые встречи сотрудников на Кипре с работниками Комиссии.

Санкции против нарушителей

Вводить санкции и взимать штрафы (хоть и незначительные) регулятор CySEC может, если:

  • не ведется или ненадлежащим образом ведется учет открытых торговых счетов — от 10 000 евро;
  • нарушены сроки выплаты инвесторам — от 5000 евро;
  • не соблюдается устав брокера — от 5000 евро;
  • брокер не отвечает на запросы клиентов — от 5000 евро;
  • базовые активы не фиксируются — от 5000 евро;
  • брокером несвоевременно подана отчетность — от 5000 евро.

Брокеры с регуляцией CySEC

На октябрь 2020 года в CySEC было зарегистрировано 250 инвестиционных компаний (некоторые проходят перерегистрацию). Среди российских в основном это форекс-брокеры, но есть и крупные инвесткомпании, такие как Финам.

Ниже приведен список брокеров с лицензией кипрской Комиссии, которые работают на российском рынке:

  1. Exness.
  2. NordFX.
  3. FxPro.
  4. Гранд Капитал.
  5. ГК TeleTrade.
  6. IFC Markets.
  7. HY Options.
  8. 24option.
  9. HotForex.
  10. Finpari.
  11. ForexMart.
  12. Альфа-Форекс.
  13. FXPRIMUS.
  14. Swiss Markets.
  15. LiteForex.
  16. TrioMarkets.

Брокеры, отказавшиеся от регуляции

23 компании добровольно отказались от лицензии регулятора (приостановили ее действие) после введения CySEC новых правил.

В основном это бинарные опционщики:

  1. Asset Management Advisory Services (AMASS) Ltd.
  2. B.O. Tradefinancials Ltd.
  3. Blackwell Global Investments (Cyprus) Ltd.
  4. Dragon Options Ltd.
  5. Glestimon Management Ltd.
  6. Glistentree Holdings Ltd.
  7. Gobaba FX Cy Ltd.
  8. Grow Wealth Assets Ltd.
  9. Hellenic Bank (Investments).
  10. Lucro Capital Ltd.
  11. Newcept Financial Markets (EU) Ltd.
  12. NKB Investments Limited.
  13. Ouroboros Derivatives Trading Ltd.
  14. Plasma Enterprises Ltd.
  15. Reserve Invest (Cyprus) Ltd.
  16. SA&PM (Cyprus) Limited.
  17. Saxo Capital Markets CY Limited (ex FT World Ltd).
  18. Starfish Markets (Cy) Ltd.
  19. Topic Markets Ltd.
  20. U.P.M Ltd.
  21. Vinson Financials Ltd.
  22. Xenon Capital Partners Ltd.

Список брокеров с санкциями

Есть и откровенные компании-нарушители, чьи лицензии были аннулированы Комиссией (withdrawn) или приостановлены за несоблюдение правил (suspended). Хотя вряд ли это утешит обманутых инвесторов.

Регуляция CySEC

Торговля бинарными опционами является торговлей на внебиржевых финансовых рынках. Каждая финансовая операция должна регулироваться комиссией по регулированию финансовых рынков. Именно поэтому каждый авторитетный брокер имеет лицензию, которая разрешает ему вести свою деятельность в стране (или нескольких странах), под контролем определенных органов власти.

Что означает регулируемые брокеры бинарных опционов?

Брокеры, получившие лицензию на ведение своей деятельности, обязываются следовать довольно жестким правилам, что установил соответствующий орган власти, являющийся регулятором. Для трейдера важно обращать внимание на наличие лицензии, так как она является знаком надежности и прозрачной работы.

Главный регулирующий орган для всех брокеров CySEC

Четвертого мая 2020 года CySEC (Кипрская комиссия по биржам и ценным бумагам) отнесла торговлю бинарными опционами к финансовым услугам, что подлежат регулированию комиссией Европы. После этого, все брокерские компании бинарных опционов, уведомили о том, что им нужно начать подготовку к получению лицензии CySEC. А уже после в начале 2020 года, CySEC постановила об обязательном обращении за лицензией, всех компаний брокеров бинарными опционами, находящихся на территории Кипра.

CySEC является основным регулятором деятельности брокеров бинарных опционов

Почему CySEC?

Многие ошибочно считают, что если компания зарегистрирована на Кипре, в оффшорной зоне, то ее сразу можно считать недобросовестной. На самом деле это стереотип, хоть Кипр и является оффшором, следует помнить, что он также является членом Европейского Союза, а это влечет за собой жесткие требования ЕС относительно ведения бизнеса и проведения финансовых операций. А главная причина выбора брокерами лицензии именно CySEC – это качественная система контроля ведения бизнеса.

Что дает CySEC обычному трейдеру?

Работая с нелицензированной компанией, при выводе средств, все на что может, надеяться трейдер – это порядочность брокера. А с регулируемым брокером, в случае обмана трейдер может подать жалобу в Комиссию CySEC, что может привести к лишению брокера лицензии. А вести деятельность без наличия лицензии убыточно, так как она облагается довольно большими штрафами.

Если брокер регулируется CySEC, то это уже является причиной ему доверять.

Разница регулируемого и нерегулируемого брокера

Регулируемые брокеры, обязаны осуществлять свою деятельность согласно очень жестким нормативам. У брокера имеется отдельный счет в банке, который гарантирует реальный заработок на бинарных опционах клиента, независимо от того в каком финансовом состоянии находиться компания. Такое разделение ограничивает использование средств, которые не подлежат для выплаты трейдерам. Кроме того, в лицензии прописано целый ряд нормативов, гарантирующих подлинность предоставляемых котировок и безопасность каждого частного инвестора. Поэтому проверенные брокеры бинарных опционов — это регулируемые брокеры.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий